За ініціативи Бюро економічної безпеки України заарештовані автозаправні станції, склади, земля та корпоративні права однієї з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн, ідеться про 308 об’єктів нерухомості, йдеться в повідомленні БЕБ.
Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни російської федерації.
"У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015-2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії", – повідомили в Бюро.
Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.
БЕБ встановило, що у 2016-2021 рр. зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є росія та товариство з рф. У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.
Детективи БЕБ під час обшуків вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора у взаємодії з Державною податковою службою.
Робіть свій внесок у перемогу – підтримуйте ЗСУ.
Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.
Джерело
