Українці можуть переказувати, наприклад, родичам по 10 тисяч гривень і більше, але водночас не боятися потрапити під банківський моніторинг. Платежі здійснюються, як і раніше, без обмежень по сумі.

Про це йдеться в роз'ясненні НБУ, опублікованому на офіційному сайті. 

"Якщо громадянин має ці кошти на своєму рахунку, то краще здійснити безготівковий платіж на рахунок знайомого або родича. Такі платежі здійснюються, як і раніше, без обмежень по сумі", - зазначили у Нацбанку, додавши, що всі власники рахунків в українських банках вже ідентифіковані і верифіковані.

Водночас ніхто не заважає людям переводити готівку через пристрої з функцією прийому готівки - термінали самообслуговування, банкомати, які технологічно зможуть забезпечити верифікацію платника, або у відділенні банку, маючи з собою паспорт.

Зазначимо, що на грошові перекази без верифікації в Україні діє обмеження в 5 000 гривень.

Згідно із законом про фінансовий моніторинг, банки зобов'язані проводити верифікацію на суму від 400 тис. грн, але можуть робити це і з незначними, але підозрілими сумами.

Нагадаємо:

Раніше Національний банку України змінив правила валютних операцій для населення. Продавати валюту дозволено через термінали самообслуговування.

А також дозволив українцям під час відкриття рахунків надавати працівникам банку документи у мобільному застосунку "Дія". Йдеться про е-паспорт, електронний закордонний паспорт, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.